洗钱的核心逻辑把非法收入“洗白”为合法收入被洗的钱主要来源于三类渠道 1 暴力犯罪收益包括贩毒分成如墨西哥毒枭跨境转账绑架赎金如东南亚电信诈骗资金地下赌博获利等，这类资金量占全球洗钱规模的65%以上 2 职务犯罪所得典型如官员受贿款某地市委书记收受开发商5000万元。
现代即便偶有案例如2021年墨西哥毒枭用黄金洗钱，也因侦破难度低已成非主流手段。
这主要是因为比特币具有高度的匿名性和去中心化特点，使得交易难以被追踪和监管然而，随着各国政府对数字货币的监管加强，以及区块链技术的不断发展，比特币等数字货币的匿名性也在逐渐减弱尽管如此，大面额钞票在犯罪交易中的便利性仍然不容忽视例如，在某些地区，毒枭等犯罪分子更倾向于使用大面额钞。
最近这段时间，很多人的银行账户都出现被冻结的情况，莫名其妙卡就不能用墨西哥毒枭使用比特币了，账户里的钱也被冻结，好麻烦！如果遇到这种情况，要怎么办呢墨西哥毒枭使用比特币？一银行账户被大面积冻结媒体就报道了这样一个案例一位数字银行的客户表示，他的活期账户在开设一个月后就突然被冻结了37岁的鲍比以为，这是因为他交易了比特币，然而这家数字。
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